Petrol rusesc adus în România cu acte falsificate. DIICOT anchetează o rețea și un prejudiciu de milioane

O presupusă rețea de contrabandă cu produse petroliere rusești, care ar fi funcționat prin Portul Constanța, este investigată de procurorii DIICOT. Anchetatorii suspectează că mai multe companii ar fi folosit certificate de origine și documente de transport falsificate pentru a ascunde proveniența combustibililor și pentru a evita restricțiile impuse Rusiei de Uniunea Europeană.

Joi, 12 noiembrie 2026, procurorii au efectuat 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Dosarul vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

În centrul investigației se află inclusiv operațiuni derulate prin compania Oil Terminal Constanța. Potrivit datelor prezentate de anchetatori, peste 66.600 de tone de motorină, cu o valoare în vamă de aproximativ 245 de milioane de lei, ar fi fost eliberate din antrepozitul vamal în condiții care fac obiectul cercetărilor.

Procurorii verifică și implicarea unor funcționari vamali, a unor persoane din conducerea companiei petroliere și a unor angajați ai instituțiilor fiscale și bancare.

Citește și: Petrolul Brent coboară sub 100 de dolari după victoria democraților la alegerile din SUA. Șoferii români plătesc aproape 11 lei pe motorină

Cum ar fi ajuns produsele petroliere rusești pe piața din România

Potrivit informațiilor din anchetă, mecanismul ar fi fost construit în jurul a două societăți comerciale din străinătate: Euronova Energies SA, din Elveția, și Alkagesta LTD, din Malta.

Anchetatorii suspectează că produsele petroliere provenite din Rusia ar fi fost transportate pe mare prin circuite comerciale dificil de verificat, în timp ce documentele de proveniență și de transport ar fi fost modificate pentru a ascunde originea reală a mărfurilor.

Combustibilii ar fi ajuns ulterior la firme importatoare din România, care i-ar fi comercializat pe piața internă sau i-ar fi exportat, inclusiv către Ucraina.

Cercetările vizează și perioada 13 iulie 2023 – 24 ianuarie 2025, când din antrepozitul vamal Oil Terminal ar fi fost transferate către antrepozitul fiscal al societății Jetfly Hub SRL aproximativ 66.669 de tone de motorină.

Operațiunile au fost realizate în baza a 138 de declarații vamale de import, iar valoarea mărfurilor a fost estimată la aproximativ 245 de milioane de lei.

În acest context, procurorii verifică activitatea lui Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, despre care există suspiciuni că ar fi permis sau dispus eliberarea produselor petroliere fără respectarea tuturor obligațiilor legale.

Potrivit Digi24, Daraban s-a numărat printre persoanele chemate la audieri. Compania Oil Terminal a confirmat încetarea activității acestuia, dar a precizat că societatea nu are calitate procesuală în dosar și că nu au fost efectuate percheziții la sediul său.

Ancheta îi vizează și pe unii reprezentanți ai autorităților vamale, ai administrației fiscale din Bacău și angajați ai unei instituții bancare, potrivit informațiilor publicate de presă.

Taxe de aproape 239 de milioane de lei, amânate ilegal. Ce prejudiciu investighează procurorii

Dincolo de suspiciunile privind proveniența combustibililor, DIICOT cercetează un mecanism de fraudare a obligațiilor fiscale aferente comerțului cu motorină și benzină.

Potrivit procurorilor, în anul 2023, patru suspecți ar fi constituit un grup infracțional organizat, căruia i s-ar fi alăturat ulterior și alte persoane. Membrii grupării ar fi avut atribuții distincte privind aprovizionarea, transportul, documentele comerciale și gestionarea fluxurilor financiare.

Una dintre metodele investigate presupunea introducerea artificială a unei firme aflate în insolvență între furnizorul de motorină și societatea care comercializa combustibilul către beneficiarii finali.

Această firmă ar fi emis facturi pentru livrări care nu au avut loc în realitate, documentele fiind utilizate pentru deducerea nelegală a TVA.

În perioada decembrie 2023 – august 2025, ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru această componentă a anchetei este de aproximativ 33,3 milioane de lei.

Procurorii au identificat și suspiciuni privind calcularea incorectă a accizelor, raportarea incompletă a cantităților de combustibil comercializate și utilizarea unor ordine de plată pentru a crea aparența achitării obligațiilor fiscale.

O altă componentă a investigației privește amânarea nelegală a încasării unor accize și taxe pe valoarea adăugată de aproximativ 238,6 milioane de lei.

DIICOT precizează că prejudiciul aferent întârzierii acestor plăți depășește 25 de milioane de lei, reprezentând dobânzi și penalități calculate de autoritatea vamală. Suma de 238,6 milioane de lei reprezintă obligațiile fiscale a căror încasare ar fi fost amânată, nu prejudiciul stabilit pentru această componentă.

Citește și: Reducerea accizei la motorină, prelungită până în 2027. Cât ar fi costat în plus un plin

Anchetatorii verifică și modul în care șapte societăți comerciale ar fi utilizat finanțări garantate de stat prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, pe baza unor documente sau informații presupus inexacte.

În urma perchezițiilor, mai multe persoane au fost conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală pentru audieri.

Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.